تستهدف البرازيل الاحتيال على العملات المشفرة مع ما يصل إلى 24 ساعة من تعليق التحويل

كتبه عزرا ريجويرا كاتب فريق العمل تمت مراجعته بواسطة روبرت لاكين محرر فريق العمل

تستهدف البرازيل الاحتيال على العملات المشفرة مع ما يصل إلى 24 ساعة من تعليق التحويل

تغطي، اعتبارًا من 1 يناير 2027، المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 $ والتي يتم إرسالها إلى مقدمي الخدمات في الخارج أو محافظ الحفظ الذاتي، إلى جانب التحويلات الأخرى التي تم وضع علامة عليها للمراجعة.

سيطلب البنك المركزي البرازيلي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وضع تعليق احترازي لمدة تصل إلى 24 ساعة على بعض التحويلات

للمنصات الأجنبية أو محافظ الحفظ الذاتي كجزء من التدابير الجديدة التي تهدف إلى منع الاحتيال.

يوم، قال البنك المركزي البرازيلي (BCB) إن الشرط سينطبق على الأموال المستلمة فوق 10000 $، في معاملة واحدة أو بناءً على إجمالي في يوم واحد. يجب على مقدمي الخدمات أيضًا الاحتفاظ بالتحويلات الأخرى التي تتطلب مزيدًا من التدقيق بموجب سياسات إدارة المخاطر الخاصة بهم.

تدخل القواعد حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. مقدمو الخدمات

يجب إخطار العملاء بعمليات التعليق والاحتفاظ بسجلات حوادث الاحتيال ومحاولات الاحتيال والإجراءات التصحيحية. يجوز لمزود خدمة الأصول الافتراضية إكمال تقييمه وإصدار تحويل قبل انتهاء 24 ساعة، شريطة أن يتبع المعايير التي يحددها البنك المركزي.

يضيف هذا الإجراء البرازيل إلى قائمة متزايدة من الولايات القضائية التي تشدد ضمانات العملات المشفرة حيث يواجه المنظمون عمليات احتيال تستغل سرعة الأصول الرقمية ووصولها عبر الحدود.

البرازيل

ينضم إلى حملة عالمية ضد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

وتأتي خطوة البرازيل في أعقاب تدابير مكافحة الاحتيال التي تم إدخالها في ولايات قضائية أخرى. في اليابان، طلبت وكالة الخدمات المالية ووكالة الشرطة الوطنية من بورصات العملات المشفرة تقييد عمليات السحب بعد قيام العملاء بإيداع العملة الورقية أو شراء الأصول الرقمية.

كما دعت السلطات المنصات إلى مطالبة العملاء بالتسجيل المسبق لعناوين السحب وفرض فترة انتظار قبل العناوين المضافة حديثًا

يمكن استخدامها.

وتشمل الضمانات المقترحة الأخرى حدود السحب الخاصة بالعميل، والمراقبة الأقوى، والمصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد الاحتيالي، والتحقق من أن اسم المحول المصرفي يتطابق مع صاحب حساب العملات المشفرة.

وخلافا للتنظيم البرازيلي، فإن التدابير اليابانية ليست ملزمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبورصات تحديد التنفيذ بناءً على عملياتها والتعرض لسوء الاستخدام.

ذات صلة: البرازيل تحظر تسوية العملات المشفرة في

قضبان دفع منظمة عبر الحدود

حذر المنظمون الأوروبيون من المجرمين الذين ينتحلون شخصية هيئات الرقابة وشركات العملات المشفرة حيث يبحث المستخدمون عن مزودي خدمات مرخصين بعد الموعد النهائي لترخيص أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

أبلغت الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية عن حالات تنطوي على مواقع ويب مزيفة، في حين قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إن المحتالين أساءوا استخدام هويتها وشعارها في وثائق مزورة.

المجلة: 10

أغرب الأشياء التي تم ترميزها على الإطلاق... بما في ذلك الريح

اشترك في أخبار العملات المشفرة اليومية بحجم البايت من Cointelegraph

الاشتراك تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يتم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يتم تشجيع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

يمكن أن تعزز العملات المستقرة المحلية الطلب على العملات المدعومة بالدولار

الرموز المميزة: صندوق النقد الدولي

BlackRock تجلب صناديق سوق المال الرمزية إلى أوروبا عبر JPMorgan

إثبات اللعب لإغلاقه بعد فشل أطروحة ألعاب البلوك تشين

صندوق النقد الدولي: يمكن للعملات المحلية المستقرة أن تعزز الطلب على العملات الرمزية المدعومة بالدولار

BlackRock تجلب صناديق سوق المال الرمزية إلى أوروبا عبر JPMorgan

إثبات اللعب لإغلاقه بعد فشل أطروحة ألعاب البلوك تشين

BIP -110...